广州出口货代公司（华平货代）提醒您：该国临时禁止第三方汇款到中国！已有7000万人民币被冻结！
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发布时间:2024-02-26 16:32 文章来源:未知 作者:华平货代 点击:
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日前，新加坡金管局深夜发布文告宣布，从2024年1月1日起，新加坡本地所有跨境汇款公司帮客户汇款到中国时，不能通过第三方代理，只能通过银行或银联卡等汇款管道。此禁令为期三个月。3月31日之后，视实际情况再决定是否继续延长禁令、结束禁令，或是采取其他政策。在文告中，MAS金融管理局指出，之所以提供14天的窗口期，是为了让汇款公司要做好调整，并完成手头上已经接单的“非银行、非银联”的第三方代理汇款业务。金融管理局劝请公众，避免在14天窗口期内赶去使用第三方代理汇款。若有汇款到中国的需求，应使用其他渠道，例如银行或银行卡机构（如银联国际）。
救命钱成“黑钱”，反遭起诉！
通过汇款公司将钱汇回国内，是很多在新加坡工作的中国人最常用的汇款方式。在绝大多数时候，钱都会顺利转到收款人在中国的账户。为了降低交易成本，也为了让客户少付汇款费，很多汇款公司没有通过银行直接从新加坡转账到中国，而是通过海外第三方持牌代理来处理汇款。18日，数百名受害者前往中国驻新加坡大使馆申诉， 称他们寄钱回国却被冻结，说是他们寄的钱财与洗钱案有关。汇款公司却以不能透露商业机密为由，拒绝提供帮助，更有甚者，居然要起诉这些受害者。
670起案件！7000万人民币！
18日，新加坡警方在警察总部召开会议，参加会议的有39个受汇款冻结事件影响的公众、山立、汉生、长诚三家汇款中心的代表，以及中国驻新加坡大使馆的代表。从去年到今年12月15日，当局一共收到超过670起有关报案，涉及金额大约1300万新元（近7000万元人民币），其中430起与山立汇款公司有关。
为了争取更好的汇率，一些汇款公司可能会通过国外的持牌代理，甚至第三方，来进行汇款，而不通过银行或银联卡。有些顾客受这些汇率吸引，选择使用非银行、非银联卡的渠道汇款。
新加坡金融管理局和警方在联合文告中指出，受影响被冻结的汇款交易占汇款总量的极小部分。虽然新加坡对使用国外的持牌代理和第三方不予限制，但是，由于中国方面展开执法行动，使用这类汇款渠道有一定的风险。
金融管理局表示，目前尚未确定为何之前这些汇款被冻结。不过，为了降低风险，于是决定执行临时禁令，不准通过非银行、非银行卡渠道进行到中国的汇款。当局指出，为了避免更多人的中国户头被冻结，于是采取这个必要的举措。
两国政府加速处理中！
19日，据《联合早报》报道，新加坡外交部屡次与中国驻新加坡大使馆联络，对汇款被冻结的事件进行了解。新加坡驻北京大使馆和新加坡警方已经分别向中国外交部、中国公安部门提出此事。
此外，新加坡金融管理局一直积极与汇款公司联系，提醒他们必须协助受影响的汇款人，也需要加强投诉处理流程。金融管理局要求汇款公司协助受影响的客户，包括给他们出示书面说明，说明汇款来源（如工资收入），并证明金额已汇到中国境内，协助客户取得户口的解冻。
另警方提醒，受影响的人士应让各国展开各自的调查。根据新加坡法律，在未经许可的情况下组织或参加公众集会是犯法的，警方会毫不犹豫地对任何涉嫌犯法人员采取执法行动。
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